Автосалонам позволят самим решать сообщать Госфинмониторингу информацию о клиенте или нет. Так объяснил ситуацию с информированием автосалонами ведомства о своих клиентах гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААиД) Олег Назаренко.

По информации ВААиД, в ходе встречи с руководителями Госфинмониторинга Украины было обсужден поднявшийся вопрос с информированием автосалонами ведомства о своих клиентах.
Стороны достигли понимания о требованиях Закона Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

«Можно сказать, что это наша общая победа, нас услышали. Теперь в автосалоне добровольно могут оценивать связана покупка машины с отмыванием денег или финансированием терроризма или нет. После на свое усмотрение передавать информацию Госфинмониторингу, проводить проверки инспектора не вправе», - говорит Назаренко.

Напомним, ранее Госфинмониторинг требовал от автосалонов при продаже автомобилей стоимостью свыше 150 тыс. грн. предоставлять информацию о клиентах для идентификации и происхождении средств на покупку.

Прокуратура требует у автосалонов предоставлять Госфинмониторингу документы с анализом продаж.

Власти ссылаются на Закон "О противодействии отмыванию доходов".

"Эта норма - это требование прокуратуры, это требование финансового мониторинга, который осуществляет мониторинг определенных операций, в том числе тех, которые подпадают под критерий сомнительных", - сказал первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Андрей Головач.

По словам директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, автосалоны, продающие автомобили, дороже 150 тысяч гривен, должны встать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение их денег на покупку.

Такие меры в ассоциации считают нецелесообразными. Дескать, за автомобили клиенты платят не напрямую салону, средства вносятся в кассу банков, работающих при нем. А уже те перечисляют деньги на счета автодилеров.