63 миллиона долларов были предоставлены кипрским компаниям в 2008 и 2009 годах руководством «Банка Москвы».

Следователи сочли этот факт мошенничеством.

К такому выводу они пришли в ходе анализа отчетов о выданных "Банком Москвы" кредитам.

Так, в ходе следствия выяснилось, что ни информации о залоговых обязательствах в заявке на кредит, ни даже самого ходатайства о предоставлении займа не было.

То есть фактически получается, что Дмитрий Акулинин просто «подарил» эти деньги киприотам.

$63 000 000 были перечислены тремя частями трем фирмам по схожей схеме.

Кстати, ни одного платежа по возврату процентов данного кредита «Банк Москвы» не получил.

- Такая информация у следствия действительно имеется, - подтвердили Life News в Следственном департаменте МВД России. - Ее сейчас изучают и проверяют.

Арест на имущество и кредитки Дмитрия Акулинина Тверской суд наложил в начале августа.

Топ-менеджер, кстати, имел едва ли не самый большой кредитный лимит за всю историю современного банковского дела в России. В теории он мог уйти в минус на 72 миллиона 200 тысяч рублей.

Сам Акулинин и глава «Банка Москвы» Андрей Бородин сейчас скрываются от следствия за границей.

Решением суда они отстранены от своих должностей. Их подозревают в хищении через банк из городского бюджета 12,76 миллиарда рублей.

Альфа-банк похоже опять в центре скандала – на этот раз с задержкой оплат через сервис iBox. 28 числа сеть терминалов оплаты iBox, которая обслуживается “Альфа-Банком”, перестала проводить платежи, принимая при этом деньги у граждан в обмен на чеки. При этом ни сайт, ни телефоны службы поддержки iBox, указанные в чеках, не работали.

По постановлению Нацбанка №53 , а также по условиям договоров с поставщиками услуг гарантом проведения платежей сети терминалов iBox является “Альфа-Банк”, который через своих директоров владеет компанией ООО “Айбокс”. Таким образом деньги, полученные сетью терминалов от простых граждан, сейчас оседают на счету Альфа-Банка и могут быть использованы уже в качестве “бесплатных депозитов”.

Решительных действий и внятных комментариев добиться от Альфа-Банка и iBox не удалось. Директор ООО "Айбокс" Инна Юн сообщила, что авария произошла в центре хранения данных. А директор департамента развития партнерской сети компании Павел Вакуловский заявил, что «компания с 28 января по 7 февраля проводит технические работы по увеличению мощностей процессинга», в связи с чем и могли возникнуть некоторые проблемы при перечислении платежей. На вечер 29 января пресс-служба “Альфа-Банка” все еще прокомментировать ситуацию не смогла.

В панике и информационной шумихе масштабы и глубину ситуации еще не успели оценить. Cеть iBox состоит из 5340 терминалов (по данным Коммерсантъ-Украина). За два дня “сбоя” терминалы не прекращали работу на прием денег, и более 300 000 граждан по всей Украине оказались обманутыми.

Как компания “Айбокс”, так и “Альфа-Банк” не славится безупречной репутацией. К “Айбокс” уже существует большое количество налоговых притензий за нарушение закона и работу без фискальных регистраторов. "Альфа-банк" Украина, принадлежащий российской "Альфа-груп", весной 2009г. был в центре скандала с зарплатными карточками для служащих Верховной Рады.

Так каков же итог ситуации на данный момент? Деньги гражданам не вернут еще “ориентировочно” до 7 февраля. Что же “Айбокс” и “Альфа-Банк” – кроме настоятельных рекоммендаций гражданам “хранить чеки”, пока идет ремонт сети, и спутанных объяснений о причине случившегося, ничего добиться не удается. Кто ответит за “небольшую поломку”, как хотят это представить нам предтсавители обеих компаний? Почему так долго будет происходить восстановление работы терминалов (до выборов)? Кому это выгодно? Эти и много других вопросов задают возмущенные граждане по всему интернет-пространству Украины. Они не удовлетворены извинениями – они требуют в судебном порядке разобраться с происходящим, привлечь к ответственности виновных!

Ну очень похож

Порадовал Цензор http://censor.net.ua/

 

Почему-то именно так Толик прогнозирует нам логический исход событий в НБУ.

Юрий Луценко заявил, что если ни один банкир не сядет, то нарушения в банковской сфере не остановить. 

Сотрудники Министерства внутренних дел допросили первого заместителя председателя Национального банка Анатолия Шаповалова и в будущем намерены получить показания других высокопоставленных представителей НБУ. Об этом в интервью корреспондентам КоммерсантЪа рассказал глава МВД Юрий Луценко. По словам министра, в действиях милиции нет политического подтекста и, прежде чем публично заявить о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества при рефинансировании банков, он поставил в известность президента Виктора Ющенко, однако глава государства никак не отреагировал на эту информацию.

Продолжая логическую цепочку, сесть должны все, тогда наступит абсолютный порядок. И это правильно, господа.

Зарплата Стельмаха составила 1 миллион 513 тысяч гривен – это почти втрое больше, чем зарплата президента Украины: за 2008 Ющенко выплатили 492 тысячи гривен. В году, когда гривна обвалилась на 50%, Стельмах не побрезговал и материальной помощью.

Прекрасная статья Лещенко на УП. Логичные выводы.

http://www.pravda.com.ua/ru/news/2009/9/15/98759.htm

С одной стороны, оно конечно, специалистам надо платить. С другой стороны не видна система ответственности. Может, в случае провала заставлять их возвращать зарплаты в двойном объеме?